Тема:    Дати відповіді на питання    

Дисципліна виконання роботи:    Банківське право    

№ роботи:    20579    

вид роботи:    питання до іспиту    

Обсяг виконаної роботи:    37    сторінок.    

Зміст виконаної роботи:

1. Поняття Банків та банківського права 4
2. Співвідношення банківського права та інших юридичних дисциплін 5
3. Предмет і метод банківського права 5
4. Правовий статус НБУ 5
5. Основні економічні нормативи, які встановлюють НБУ для комерційних банків 7
6. Нагляд НБУ за діяльністю комерційних банків 8
7. Санкції, які застосовує НБУ за порушення банківського законодавства комерційними банками 10
8. Підстави для застосування НБУ санкцій за порушення банківського законодавства 10
9. Структура НБУ 11
10. Керівні органи НБУ 11
11. Функції НБУ 12
12. Повноваження ради НБУ 14
13. Повноваження правління НБУ 14
14. Правовий статус комерційних банків 15
15. Основні етапи проведення банківських реформ 15
16. Правовий статус філій комерційних банків 15
17. Правовий статус представників комерційних банків 16
18. Основні документи,  необхідні для реєстрації КБ 16
19. Додаткові документи,  необхідні для реєстрації КБ з іноземним        капіталом 17
20. Процедура реєстрації КБ 17
21. Зміст установчого договору КБ 18
22. Зміст статуту КБ 18
23. Поняття філії та представництва КБ 18
24. Контрольні функції комерційних банків 19
25. Основні банківські операції 19
26. Види комерційних банків. Їх класифікація 19
27. Підстави для відмови в наданні НБУ дозволу  на створення КБ 20
28. Повноваження загальних зборів учасників банку 20
29. Повноваження спостережної ради банку 20
30. Повноваження ревізійної комісії банку 21
31. Повноваження виконавчого органу банку 22
32. Повноваження служби внутр. аудиту банку 23
33. Основні структурні підрозділи банку 23
34. Вимоги до керівників банку 24
35. Порядок здійснення арешту, стягнення та зупинення операцій по рахункам 25
36.  Поняття банківської таємниці 25
37. Зобов’язання банків по збереженню БТ 25
38. Порядок розкриття БТ 26
39. Запобігання банками легалізації  грошей, набутих злочинним шляхом 27
40. Обов’язок банків щодо ідентифікації осіб 27
42. Перевірка осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю НБУ 28
43. Порядок призначення тимчасової адміністрації 29
44.  Правові підстави ліквідації банку 29
45.  Черговість задоволення вимог до банку 29
46. Основні види рахунків у нац. і ін. валюті, що відкриваються юр. особам 30
47. Основні види рахунків у нац. і ін. валюті, що відкриваються фіз. особам 31
48. Документи, необхідні для відкриття поточного рахунку юридичній особі у нац. валюті. 31
49. Порядок відкриття поточних рахунків у нац. валюті фіз. особам 32
50. Підстави для відкриття фіз. особі вкладного рахунку (ощадний вклад) 34
51. Порядок відкриття уповноваженими банками України рахунків у ін. валюті. Види рахунків 34
52. Поточний бюджетний рахунок, його призначення 35
53. Основні принципи здійснення безготівкових рахунків 35
54. Основні принципи здійснення готівкових рахунків 35
55. Форми безготівкових розрахунків, їх загальна характеристика 36
56. Порядок здійснення безакцептного та безспірного списання коштів з рахунків клієнтів 36
57. Сутність кредитних операцій 37
58. Види банківського кредиту 37
59. Правове регулювання кредитних взаємовідносин банку з          позичальником 38
60. Основні етапи кредитного процесу 38

Рік написання роботи:    2013